|
|
| 1 | YASEMİN HAKAN | Muhasebe Sorumlusu | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 07.05.2014 15:28:52 | |
| 2 | FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | Yönetim Kurulu Başkanı | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 07.05.2014 15:31:51 | |
| Adres | Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent/Şişli/İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3441289 |
| Faks | 212 - 3441286 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3441289 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3441286 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul 2. toplantı sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 07.05.2014 11:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan teşkili konusunda; Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Divan Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Tarık CENGİZ'in ve Toplantı Yazmanlığına Kaan ŞAHİN'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Gündem maddelerinin Görüşülmesine geçilmeden önce gündemin 4. Maddesindeki 2013 yılı finansal tabloların görüşülmesi maddesiyle ilgili bir önerge verilerek Türk Ticaret Kanununun 413/3 maddesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25/1-c maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin Yeniden Seçimi hakkında talepte bulunulduğu ve aynı talepte Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Çağla ÖZTÜRK ve Kaan ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Üyesi ve Ayşe Hümay YILDIZ ile Memet ÖZMEN'in de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıl süre ile görev yapmak üzere aday gösterildiği görüldü. Ayrıca, Gündemin 13. maddesinde maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 23.01.2014 tarih ve 28891 sayıl Resmi Gazete'de yayımlanmış olan II-19.1 numaralı Kar Payı Tebliği uyarınca Şirketin Kar Dağıtım Politikasının yeniden düzenlenerek Genel Kurulun Tasvibine sunulması yönünde bir önerge verildiği görüldü. Verilen önergeler Genel Kurul'da ortakların onayına sunuldu. Yapılan oylamada gündemin verilen önergeler kapsamında görüşülmesine oybirliği ile karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Yasemin HAKAN'ın yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, raporların sadece sonuç kısımları okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesiyle ilgili verilen önerge Gerek Kanun gerekse Yönetmelik hükmü uyarınca işbu gündem maddesiyle ilgili sayılan bu istemin Finansal tabloların müzakeresi ile birlikte doğrudan görüşülmesine karar verilmiş olup, öncelikle Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2013 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi. Sonrasında Başkaca önerge olmadığından verilen önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Böylece, Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan 51298599110 T.C. kimlik numaralı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan 51268600198 T.C. kimlik numaralı Çağla ÖZTÜRK, Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan 18410448336 T.C. kimlik numaralı Kaan ŞAHİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan 13052687754 TC Kimlik nolu Mehmet ÖZMEN'in ve Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan 27035003370 T.C. kimlik numaralı Ayşe Hümay YILDIZ da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. toplantı tutanağının tamamı ekte pdf formatında verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,ATLAS(Eski),TRAATLAS91Q9 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREATLS00016 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |