|
|
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.05.2010 17:47:57 | |
| Ortaklığın Adresi | : | BÜYÜKDERE CAD NO.171 METROCİTY A BLOK K.7 LEVENT ŞİŞLİ İST |
| Telefon ve Faks No. | : | 02123441378-02123441286 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 02123441378-02123441286 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 03.05.2010 |
| Özet Bilgi | : | MZBYO 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Genel Kurul Tarihi | : | 25.05.2010 |
|
Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurulu 2. Toplantısı İstanbul'da Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:7 1. Levent adresindeki Şirket merkezinde 25 Mayıs 2010 Salı günü, saat 13:00'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24.05.2010 tarih ve 32118 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER'in katılımı ile toplandı. 03.05.2010 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle yapılamadığından, bu toplantının yerine kaim olmak üzere bu kez Olağan Genel Kurul 2. Toplantısı ile ilgili davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirket pay sahiplerine 07.05.2010 tarih, 7559 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 06.05.2010 tarih 4511-1912 sayılı Referans Gazetesi ve 06.05.2010 tarih 11408 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 03.05.2010 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği, 05.05.2010 tarihinde keyfiyetin Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı. Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 3.000.000TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 300.000.000 adet hisseden, vekaleten katılımın olmadığı 30.006TL sermayesine tekabül eden 300.600 adet hissesinin asaleten toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği, 03.05.2010 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının nisap sağlanamaması nedeni ile ertelenmesi üzerinde toplantı yapıldığından, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun 2. kez toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı. Komiserin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat ARAZ tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Tarık CENGİZ'in, Oy Toplama Memurluğu'na Güray GÜNAY'ın ve Toplantı Yazmanlığına Murat ARAZ'ın iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Tarık CENGİZ'in, Oy Toplama Memurluğu'na Güray GÜNAY'ın ve Toplantı Yazmanlığına Murat ARAZ'ın Toplantı yazmanlığına seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2009 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Murat ARAZ tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2009 yılına ait denetçi raporu ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2009 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi Murat ARAZ tarafından okundu, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve 2009 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetiçinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 04/05/2007 tarihli, 057 numaralı karar ile Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, belirlenerek Genel Kurulun tasvibine sunulmuş olan ve 2006 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmış olan 2006 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortakların bilgisine sunuldu. Gündemin yedinci maddesi olan Yönetim Kurulu tarafından 2010 yılı için seçilen Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucu 181.931 TL dönem karı gerçekleşmiş olup, Yönetim Kurulu'nun 14.04.2010 Tarih ve 2010/10 Sayılı Kararı ile alınan söz konusu karın geçmiş yıl zararlarında bulunan (222.421 TL) tutardan mahsup edilmesine ilişkin teklif Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 14.04.2010 Tarih ve 2010/10 Sayılı Kararı ile alınan Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı kalmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklif Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve bu husus ittifakla kabul edildi. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yıl içerisinde T.T.K.'nın 315. maddesine istinaden Yönetim Kurulu'nun 09.04.2010 tarih ve 2010-09 numaralı kararıyla, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Ömer BUMEDİAN'ın istifasının kabulü ile yerine Güray GÜNAY'ın seçilmesi; yeni seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin yerlerine seçildikleri yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadar olmasına yapılan istifa ve atamalara ilişkin işlemlerin ve istifaların kabulü müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi ayrıca, Denetçiye ücret ödenmemesi konusunda Divan Başkanlığına önerge verildiği görüldü. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmemesi ve Denetçiye ücret ödenmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oybirliği kabul edildi. Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335 maddelerince izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 25.05.2010 saat: 14:00 |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|