|
|
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17.12.2010 16:38:40 | |
| 2 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 17.12.2010 16:32:17 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad No.171 Metrocity A Blok K.7 Levent İst |
| Telefon ve Faks No. | : | 02123441378-02123441286 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 02123441378-02123441286 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 30.11.2010 |
| Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul ve A Grubu imtiyazlı Pay sahipleri Toplantısı Sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Diğer |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | |
| Genel Kurul Tarihi | : | 17.12.2010 |
|
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.12.2010 tarihinde saat 11:00'de gerçekleşmiş olup, toplantıda alınan kararlar özet olarak aşağıda belirtilmiş, toplantı tutanağı ve hazirun cetveli pdf olarak özel durum açıklaması ekinde sunulmaktadır.
* Gündemin üçüncü maddesinin olan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.11.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-1160/11876 sayılı yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26/11/2010 tarihli ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.59001-145618/6208 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 maddelerinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 39. maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki şekilde 40, 41, 42, 43 ve 44 numaralı maddelerin eklenmesine ilişkin yapılacak değişikliği Genel Kurulun tasvibine sunuldu ve Daha önce ilan edilip ortakların bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Şirket Ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 maddelerinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 39. maddeden sonra gelmek üzere, aşağıdaki şekilde 40, 41, 42, 43 ve 44 numaralı maddelerin eklenmesine ilişkin yapılacak değişiklik mevcudun oybirliği ile karar verildi.Bu kararla Şirketin Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan unvanının AVRASYA PETROL ve TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. * Gündemin dördüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onanmış Ana Sözleşme tadil tasarısının 9 ve 21. maddeleri gereği Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU, Tarık CENGİZ, Murat ARAZ, Mustafa BAŞ ve Güray GÜNAY'ın 3(Üç) yıllığına Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Uğur ÖZTÜRK ile Uğur DAĞISTANLI'nın da 3(Üç) yıllığına Şirket Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi * Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi ayrıca, Denetçiye ücret ödenmemesi oybirliği kabul edildi. * Gündemin altıncı maddesi uyarınca Genel kurul toplantısına katılarak Faaliyet konusu değişikliğine olumlu oy veren ortaklar dışındaki tüm ortakların paylarının tamamının Sn. Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU tarafından genel kurul toplantısından önce kamuya en son açıklanan portföy tablosunda yer alan pay başına net aktif değerinden düşük olmamak üzere belirlenecek fiyat üzerinden satın alınacağı hususu ortakların bilgisine sunuldu. * Gündemin yedinci maddesi gereği Şirketin yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılması halinde vergi avantajını da yitireceği hususu Genel Kurulda ortaklara ayrıntılı olarak anlatılarak bilgisine sunuldu. * Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin faaliyet değişikliği gerekçesi ile şirket tarafından yapılması planlanan faaliyet değişikliğine ve Şirketin faaliyet konusunda belirtilen yatırım yapılması planlanan alanlara ve yatırımlara ilişkin ortaklara ayrıntılı bilgiler verildi. * Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335 maddelerince izin verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Şirketimiz A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.12.2010 tarihinde saat 11:30'de gerçekleşmiş olup, Olağanüstü genel kurul toplantı gündeminin 3.maddesi ile esas sözleşme değişikliğine ilişkin alınan karar bu toplantıda da kabul edilmiş olup, toplantı tutanağı ve hazirun cetveli pdf olarak özel durum açıklaması ekinde sunulmaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|