|
|
| 1 | AYTEN ÖZTÜRK | YÖN. KUR. BŞK. YRD.- GM | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 13.09.2013 21:02:29 | |
| 2 | FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | YÖN. KUR. BŞK. | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 13.09.2013 21:08:35 | |
| Adres | Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 5533454 |
| Faks | 216 - 5533456 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5533455 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5533456 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Tarihi Belirlenmesi |
| Karar Tarihi | 13.09.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 11.10.2013 10:30 |
| Adresi | Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.No:6 Kat:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL |
| Gündem |
Gündeme ilişkin bazı maddeler aşağıda yer almakta olup,tüm maddeler bildirim ekinde pdf olarak yer almaktadır.
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi MADDE 3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, MADDE 4- 2012 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, MADDE 5- 2012 Yılı Bağımsız denetim firmamız Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından Şirketimiz 2011 Yılı mali tablolarında yapılan düzeltmeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve son hali ile 2011 Yılı mali tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, MADDE 6- Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucu (2.035.939) TL dönem zararı gerçekleşmiş olup, söz konusu zararın geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulması MADDE 7- Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucunda vergi sonrası dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması, MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, MADDE 9- 2013 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi hakkında karar alınması, MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi, MADDE 11- Şirket esas sözleşmesinin 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla ,Sermaye Piyasası Kurulunun 5.8.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-2454-8370 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.08.2013 tarih ve 67300147/431.02.59001-1113811-9363-6620 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin 3,4,6,7,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,25,27, 28, 29,30,31,32,33,38,42,43 ve 44. maddelerinin değiştirilmesine ve ek madde 1 ve ek madde 2 nin eklenmesine,23,24 ve 37 inci maddelerinin kaldırılmasına ilişkin olarak ,yapılan değişikliklerin genel kurulun onayına sunulması, MADDE 12- Şirket tarafından yazılı hale getirilen Etik Kurallar ve güncellenen "Kar Dağıtım Politikası" ile Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esaslarının genel kurulun tasvibine sunulması, MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2012-31.12.2012 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması MADDE 15- 01.01.2012 - 31.12.2012 Hesap Döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:52 Tebliğ Hükümleri Kapsamında İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, MADDE 16- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğin 4.6.2 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının ortakların bilgisine sunulması MADDE 17- Yönetim Kurulumuz tarafından 11/05/2012 tarih ve 2012/11 numaralı kararı ile güncellenmiş bilgilendirme politikasının ortaklarımızın bilgisine sunulması, |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |