|
|
| 1 | FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU | YÖN. KUR. BŞK. | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 11.10.2013 19:17:02 | |
| 2 | AYTEN ÖZTÜRK | YÖN. KUR. BŞK. YRD.- GM | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 11.10.2013 19:18:36 | |
| Adres | Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 5533454 |
| Faks | 216 - 5533456 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5533455 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5533456 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 11.10.2013 Tarihinde Yapılmış Olan 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 11.10.2013 10:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR
ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI (11 Ekim 2013) Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar Anonim Şirketi'nin 2012 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Rüzgarlıbahçe Mh. Şehiter Cengiz Karcıoğlu Sokak No:6/3 Kavacık/Beykoz/İSTANBUL adresinde 11 Ekim 2013 Cuma günü, saat 10.30'da İstanbul Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.10.2013 tarih ve 30625 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nevzat ÖZER gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 19 Eylül 2013 tarih, 8408 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, 18.09.2013 tarih 3444 sayılı Birgün Gazetesi ve 18.09.2013 tarih 12639 sayılı Hürses Gazetesi ile ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, 13.09.2013 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahibine bildirildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı. Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 45.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 4.500.000.000 adet hisseden 35.710.692-TL sermayesine tekabül eden 3.571.069.200 adet hissenin vekaleten, 6.319.313 TL sermayesine tekabül eden 631.931.300 adet hissesinin asaleten olmak üzere, toplam 42.030.005TL sermayesine tekabül eden 4.203.000.500 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiği görüldü, Şirket Denetçisi Uğur DAĞISTANLI'nın genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine, mevcut nisapla Olağan Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı. Komiserin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi. 1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Divan Başkanlığına Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Mehmetcan YALAMANOĞLU'nun iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Ayten ÖZTÜRK Divan Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Mehmetcan YALAMANOĞLU'nun seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylama neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul tarafından görüşüldü, sonrasında Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edilerek tasdikli bir sureti divan başkanına verildi. 2012 yılına ait denetçi raporu Yeşim VAROĞLU TURAL tarafından ayrıntılı olarak okundu, bir usulsüzlük olmadığı beyan edildi, müzakere edilerek Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Divan Başkanına verildi. 4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2012 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Yönetim Kurulu Üyesi Ayten ÖZTÜRK ÜNAL tarafından okundu, müzakere e |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |