|
|
| 1 | ÖZGÜR AYYILDIZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 29.01.2014 16:52:41 | |
| 2 | GALİP ÖZTÜRK | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 29.01.2014 17:51:56 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 K:3 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0216 553 34 54 - 0216 553 34 56 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0216 553 34 54 - 0216 553 34 56 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Şirketimiz Bağımsız Yönetiim Kurulu Üyesinin İstifasının Kabulü ve Boşalan Üyeliğe Yeni Atamanın Yapılması Hakkında Yönetim Kurulu Kararı |
|
Şirket Merkezimizde 29.01.2014 tarihinde saat 14:00'da toplanan Yönetim Kurulu'nda,Yönetim Kurulumuzun 2014/2 nolu kararıyla
-Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Tckn:12523102376) Nurkan ZAİM'in 29/01/2014 tarihi itibariyle istifasının kabulüne, - Yönetim Kurulumuz bünyesinde Aday Gösterme Komitesi oluşturulmaması nedeniyle bu görevi yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi'nin uygun görüşü alınarak, 29/01/2014 tarihi itibariyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, (Tckn:20470283680) Derya KAYA'nın atanmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|