|
|
| 1 | AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 14.11.2014 15:42:37 | |
| 2 | ÖZGÜR AYYILDIZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 14.11.2014 15:46:43 | |
| Adres | Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 5533454 |
| Faks | 216 - 5533456 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5533455 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5533456 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 14.11.2014 10:30 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI (14.11.2014)
1. Toplantının açılmasından sonra, birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Divan Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda; Toplantı başkanlığına Ayten ÖZTÜRK ÜNAL'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Ziya KOÇALAN'ın iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Bakaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurul oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Ayten ÖZTÜRK ÜNAL Toplantı Başkanlığına, Oy Toplama Memurluğuna Özgür AYYILDIZ ve Toplantı Yazmanlığına Ziya KOÇALAN'ın seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi Genel Kurulca görüşüldü. Sonrasında yapılan oylema neticesinde Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlık Divanını oluşturanlarca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verimesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi. 3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ve bu tavana ulaşmak için tanınan sürenin uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.8.2014 tarih ve 29833736-110.04.02-1663-8272 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29,08.2014 tarih ve 67300147/431.02-2374432 sayılı yazısı ile verilen izinler çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadiline ilişkin olarak, yapılan değişikliğin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Daha önce ilan edilip ortaklığın bilgisine sunulan ana sözleşme değişiklikleri okunup müzakere edilerek Genel Kurulun oylarına sunuldu. Ana sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. Tadil metni ekteki şekliyle oybirliği ile kabul edildi. söz konusu tadil metni divan heyetince imzalanarak iş bu tutanağın ekine eklenmiştir. 4. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı başkan tarafından bildirildi. 14.11.2014 Saat 11:00 |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 200.000.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 225.000.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2018 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | SERMAYE VE PAYLAR MADDE 6 |