|
|
| 1 | ÖZGÜR AYYILDIZ | YÖNETİM KURULU ÜYESİ / GENEL MÜDÜR | AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş. | 10.07.2015 19:03:58 | |
| Adres | Rüzgarlıbahçe Mh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk. No:6 Kavacık-Beykoz/İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 5533454 |
| Faks | 216 - 5533456 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5533455 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5533456 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Şirketimiz 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı |
| Karar Tarihi | 10.07.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 06.08.2015 11:00 |
| Adresi | RüzgarlıbahçeMh. Şehit Er Cengiz Karcıoğlu Sk.No:6.Kavacık/Beykoz/İSTANBUL |
| Gündem |
GÜNDEM
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi MADDE 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması, MADDE 4- 2014 yılı Bilânço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, MADDE 5- Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 6.678.026 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 5.297.968,92-TL) birikmiş geçmiş yıllar zararlarının 4.591.297TL (Yasal kayıtlara göre 3.557.791,80TL)'nin düşülmesi sonrası kalan 1.999.720,14TL (Yasal Kayıtlara göre 1.653.168,26TL)'nin geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun tasvibine sunulması MADDE 6- Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 6.678.026 TL'lik dönem karından (Yasal Kayıtlara Göre 5.297.968,92-TL) birikmiş geçmiş yıllar zararlarının 4.591.297TL (Yasal kayıtlara göre 3.557.791,80TL)'nin düşülmesi sonrası kalan 1.999.720,14TL (Yasal Kayıtlara göre 1.653.168,26TL)'nin geçmiş yıl karları hesabına kaydedilmesine nedeniyle dağıtılacak dönem karı bulunmadığından, kar payı dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması, MADDE 7- Dönem içerisinde Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin TTK 363. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması. MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, MADDE 9- 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi hakkında karar alınması, MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi, MADDE 11- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı hakkında karar alınması, MADDE 12- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi MADDE 13- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması MADDE 14- Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması MADDE 15- 01.01.2014 - 31.12.2014 Hesap Döneminde Şirketin İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, MADDE 16- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanıp 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan "Ücretlendirme Politikasının" ve "Kar Dağıtım Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması, MADDE 17- Yönetim Kurulu tarafından güncellenmiş olup, 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış olan bilgilendirme politikasının koşullar değişmediğinden ortaklarımızın bilgisine sunulması, MADDE 18- .............. Gündem maddelerinin tamamı ekte pdf olarak sunulmaktadır. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,AVTUR(Eski),TREMRYO00017 | 0,0000000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMRYO00025 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| B Grubu,AVTUR(Eski),TREMRYO00017 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREMRYO00025 | 0,000 | 0,00000 |