|
|
| 1 | Ali ÇAKIROĞLU | GENEL MÜDÜR | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.10.2012 10:49:04 | |
| 2 | Sevim ULUMAN | Mali ve İdari İşler Şefi | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 23.10.2012 10:50:23 | |
| Ortaklığın Adresi | : | İZMİR ASF ÜZERİ 3.KM.NO:48 KEMALPAŞA-İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | 0232-877 03 95 FAKS: 0 232-877 03 97 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | YOKTUR |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | YOKTUR |
| Özet Bilgi | : | GENEL KURUL KARARI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 19.10.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | YOKTUR |
| Tarihi | : | 22.11.2012 |
| Saati | : | 15.00 |
| Adresi | : | CUMHURİYET CADDESİ NO:63 KONAK-İZMİR EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONU |
|
1. Açılış, Divan heyetinin teşkili, toplantı evrakının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesi.
2. Şirket geçmiş yıllar zararlarının iç kaynaklardan karşılanmasının görüşülmesi, 3. Şirketimizin Sermaye artışı ile ilgili Ana sözleşmesinin 6. maddesi ile "Geçici Maddesi" nin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 4. Dilekler ve kapanış. |
|
T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18.10.2012 tarih ve 6754 sayılı kararı ile Şirketimizin Sermaye artışı ile ilgili Ana sözleşmesinin 6. maddesi ile "Geçici Maddesi" nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 333.cü maddesi gereğince değiştirilmesine izin verilmiştir. BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Karar Sıra NO : 2012 /19 Karar Tarihi : 19/10/2012 Gündem : 2011 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündemin Tespiti Toplantı Tarihi : 19/10/2012 Başkanın Adı Soyadı : Adil SEMERCİOĞLU Başkan Yardımcısının Adı Soyadı : Mustafa YAMAN Azaların Adı Soyadı : Hakkı AKDOĞAN : Selçuk ÇAKIR : Şakir Tayfun SERTEL Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul Gündemi ile ilgili müzakeresi sonucu; Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 22 KASIM 2012 Perşembe günü saat:15.00'de Cumhuriyet Cad.No:63 KONAK- İZMİR adresinde "EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONU" da gündem dahilinde yapılmasına, oy birliği ile karar verildi. ADİL SEMERCİOĞLU MUSTAFA YAMAN HAKKI AKDOĞAN Yön.Kurulu Başkanı Yön.Kurulu 2.Başkanı Yön.Kurulu Üyesi SELÇUK ÇAKIR ŞAKİR TAYFUN SERTEL Yön.Kurulu Üyesi Yön.Kurulu Üyesi V E K A L E T N A M E Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket Genel Kurul Divan Başkanlığına İZMİR Hissedarı bulunduğum/bulunduğumuz Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 22 KASIM 2012 PERŞEMBE günü Saat 15:00 de Cumhuriyet Cad.No:63 KONAK-İZMİR adresinde EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 6.KAT MECLİS SALONUNDA yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile , oy vermeye , teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ....................................................................................................'nu vekil tayin ettim/ettik. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN Adedi : Nominal Değeri : Hamiline- nama yazılı olduğu :Nama yazılıdır. ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI : İMZASI : .................................................................. ADRESİ : .................................................................. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|