|
|
| 1 | Ali ÇAKIROĞLU | Genel Müdür | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.05.2016 16:57:21 | |
| 2 | Sevim ULUMAN | Mali ve İdari İşler Şefi | BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 26.05.2016 16:59:57 | |
| Adres | Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa-İZMİR |
| Telefon | 232 - 8770395 |
| Faks | 232 - 8770397 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 8770395 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 8770397 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI |
| Karar Tarihi | 26.05.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 22.06.2016 11:00 |
| Adresi | Kemalpaşa O.S.B Mah.İzmir Kemalpaşa Cad.No:48 Kemalpaşa-İzmir (Fabrika) |
| Gündem |
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2015 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması, 4. 2015 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi. 7. 2016 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 9. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun bulunarak onaylanan, şirket Ana Sözleşmesi'nin 7 ve 8'inci. Maddelerinin değiştirilmesi ve 18. Maddenin ana sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarısının onaylanması. 10. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. 12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi, 13. Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |