|
Summary Info
|
2017 YILI OALAĞNÜSTÜ GENEL KURUL
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
Type of General Assembly
|
Extraordinary
|
|
Decision Date
|
16.08.2017
|
|
General Assembly Date
|
13.09.2017
|
|
General Assembly Time
|
11:00
|
|
Record Date
|
12.09.2017
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
İZMİR
|
|
District
|
KEMALPAŞA
|
|
Address
|
KEMALPAŞA O.S.B MAH.İZMİR KEMALPAŞA CAD.NO:48 KEMALPAŞA-İZMİR
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
|
2 - 2017 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
|
|
3 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
|
|
4 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
|
|
5 - Dilekler ve Kapanış.
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
|
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
VEKALETNAME.pdf - General Assembly Informing Document
|
|
Appendix: 2
|
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLAN .pdf - Announcement Document
|
|
|
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed?
|
Yes
|
|
General Assembly Results
|
1.
Toplantı Başkanlığı'na
ADİL SEMERCİOĞLU
oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı, Toplantı Katipliği'ne
ALİ PENAH BOZYİĞİT ‘
i atadı. Genel Kurul evrakının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
-
Şirketin 2017 yılı için Bağımsız Denetim firması seçimi konusunda
MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş
.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
-
Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine
Bir (1) Yıl Süreyle görev yapmak ve Beş (5) kişiden oluşmak
üzere verilen teklifte
belirtilen; ***********T.C kimlik numaralı
Adil Semercioğlu,***********
T.C kimlik numaralı
Mustafa Yaman, ***********
T.C kimlik numaralı
Hakkı Akdoğan, ***********
T.C kimlik numaralı
Levent Odabaşoğlu ve ***********
T.C kimlik numaralı
Ali Çakıroğlu
'nun
seçilmeleri, eski yönetim kurulu üyeleri ve tüm yetkilerin kaldırılmasına oy birliği ile kabul edildi.
-
T.T.K 334 ve 335 maddeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verilmesi hususunda yapılan oylamada oy birliği ile izin ve yetki verildi.
-
Dilekler ve kapanış bölümünde ise söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi olup olmadığı soruldu, olmaması üzerine toplantı saat 15.00 de sona erdi.
13.09.2017
|
|
General Assembly Outcome Documents
|
|
Appendix: 1
|
2017 OLAGANUSTU TOPLANTI TUTANAGI.pdf - Minute
|
|
Appendix: 2
|
2017 OLAGAN USTU HAZIRUN CETVELI.pdf - List of Attendants
|
|
|
|
|
Şirketimizin 2017 Yılına ait Olağanüstü Genel kurul Toplantısı
13.09.2017
tarihi
ÇARŞAMBA
günü saat 11.00 de
Kemalpaşa O.S.B Mahallesi İzmir Kemalpaşa Cad.No:48
Kemalpaşa / İZMİR
adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündem dâhilinde yapılacaktır.
|