Summary Info
BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
Yes
Postponed Notification Flag
No
Reason of Correction
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçlerinden Kar Payı Dağıtım İşaretlenmesi
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2018
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2018
Decision Date
17.10.2019
General Assembly Date
05.12.2019
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
04.12.2019
Country
Turkey
City
İZMİR
District
KONAK
Address
Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9 / 207 ; Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2018 yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2018 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması
4 - 2018 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
7 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu (ıı.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kuru'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29833736-115.99.E.5502 / 09.04.2019 tarihli yazısı ile kurumumuza bildirilen Sermaye kaybı ve diğer hususlara ilişkin özel durum açıklaması koşullarının görüşülerek karara bağlanması,
13 - Dilekler ve Kapanış
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
Additional Explanations

Şirketimizin 2018 Yılına ait Olağan Genel kurul Toplantısı 05 ARALIK 2019 tarihi PERŞEMBE günü saat 11.00 de Gaziosmanpaşa Bulvarı , No : 9 / 207 , Esen Han , Çankaya - Konak / İZMİR adresinde yapılacaktır.