|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2020 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması.
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2020 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - 7. 2021 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - 8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - Dilekler ve Kapanış.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Şirketimizin 2020 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 / AĞUSTOS / 2021 tarih Perşembe günü saat: 14.00'de Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9 / 207 Esen Han, Çankaya - Konak / İZMİR adresinde gündem dâhilinde yapılacaktır.
Ekler: 1-Balatacılar-2020-GK Yönetim Kurulu Kararı
2-Balatacılar-2020-GK İlan Davet Yazısı
3-Balatacılar-2020-GK Vekaletname |