Summary Info
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2021
Decision Date
21.07.2022
General Assembly Date
25.08.2022
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
24.08.2022
Country
Turkey
City
İZMİR
District
KONAK
Address
Gaziosmanpaşa Bulvarı No:9/207 Esen Han Çankaya / İZMİR
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2021 Yılı Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
4 - 2021 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
8 - T.T.K 395 ve 396. maddeleri gereği Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.
10 - 2022 yılı Bağımsız Denetim konusunda denetim firmasının seçilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
12 - Dilekler ve Kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Balatacılar-2021-GK Yönetim Kurulu Kararı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Balatacılar-2021-GK İlan Davet Yazısı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3
Balatacılar-2021-GK Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
No
Nonexecution Reason of General Assembly
Yeterli katılım sağlanamamıştır.
Decisions Regarding Corporate Actions
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Balatacılar-2021-GK Toplantı Tuıtanağı.pdf - Minute
Appendix: 2
Balatacılar-2021-GK Hazirun Cetveli.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Balatacılar Balatacılık Sanayi ve A.Ş.'nin toplam 26.754.374,60 adet şirket paylarının 13.377.187,30-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.277.927,68 TL olan 2.555.855,35 adet payın asaleten, olmak üzere 2.555.855,35 adet payın toplantıda fiziki olarak temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanununun Madde 418 ile Bakanlık Temsilciliği Şirket Yönetmeliği'nin 28. Maddesinde öngörülen nisabın (%25) mevcut olmadığının anlaşılması üzerine, toplantının aynı usul ve esaslara uygun olarak yapılacak çağrı ile aynı gündemi görüşmek üzere ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali ÇAKIROĞLU

Ortak

Ali Penah BOZYİĞİT

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aydın GENÇOĞLU - Pınar ÖZCAN