|
|
| 1 | HAŞİM ŞAHİN | Yönetim Kurulu Başkanı | KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. | 27.06.2013 16:36:04 | |
| 2 | EROL KAYA | Yönetim Kurulu Üyesi | KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. | 27.06.2013 16:38:12 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Yenişehir Mah. Dr.M.Hulusi Baybal Cad. No:12 kat 2 Bera İşmerkezi Selçuklu KONYA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0332 2212002 - 0332 236 4340 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0332 221 2038 - 0332 238 1087 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Komiteler Kurulması Hk. |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:Şirketimizin 27.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
Esassözleşme, TTK ve SPK'nın Seri:IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'inde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde; * Denetimden Sorumlu Komitenin Bağımsız iki üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Sayın Hamdi CANEVİ 'nin üyeliği Sayın Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin atanmasına, * Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Üç üyeden oluşmasına, Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hamdi CANEVİ 'nin Üyeliklere, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muzaffer AYDEMİR ile Finans Direktörü Sayın Faruk GÜNEŞ'in atanmasına, * Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine; Üç üyeden oluşmasına Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Ulvi BEZİRCİ'nin , Üyeliklere Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Esat ŞAHİN ile Yatırımcı ve Kurumsal İlişkiler Yetkilisi Sayın Korgün KUBAR'ın atanmasına, karar verilmiş olup Komitelerin Çalışma Usul ve Esasları ekte sunulmaktadır. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|