Summary Info
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
13.06.2024
General Assembly Date
25.07.2024
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
24.07.2024
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
KAĞITHANE
Address
Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.
4 - Dilekler ve kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2024 BOBET OLAĞANÜSTÜ GK BİLGİLENDİRME DÖKUMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
2024 BOBET OLAĞANÜSTÜ GK İLAN METNİ.pdf - Announcement Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin 25.07.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

Kamuoyunun bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.


Are There Articles Of Association Amendment Relating To Company Head Office In Minutes
Yes
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
BOĞAZİÇİ BETON TUTANAK OGK 2024.pdf - Minute
Appendix: 2
BOĞAZİÇİ BETON HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ OGK 2024.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Şirket Yönetim Kurulu, 13.06.2024 tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen kararı almışlardır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 25.07.2024 Perşembe günü saat 11.00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No: 97 Kağıthane – İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için yönetimin yetkilendirilmesine,

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi Olarak:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

3. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış olan Esas Sözleşmesinin " AMAÇ VE KONU " başlıklı 3. maddesinin tadilinin genel kurulun onayına sunulması.

4. Dilekler ve kapanış.

Oy birliği ile karar verilmiştir.