Summary Info	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.04.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.03.2025
Decision Date	24.10.2025
General Assembly Date	20.11.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	19.11.2025
Country	Turkey
City	NİĞDE
District	BOR
Address	Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5 - TTK madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu üye değişikliğinin onaylanması,

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemindeki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

10 - SPK Karar Organı'nın i-SPK.22.9 (19 Mart 2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı ile 23 Mart 2025 tarih ve 18/574 sayılı Kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 22 Ağustos 2025 tarihli ve 2025/13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında kabul edilen pay geri alım programının ortakların bilgisine sunulması,

11 - 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.04.2025 – 31.03.2026 hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,

12 - SPK düzenlemeleri gereğince 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve SPK'nın II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 01.04.2024 – 31.03.2025 hesap dönemi içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve Görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Davet_İlanı.pdf - İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Bor_Şeker_-_Genel_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2024 - 31.03.2025 faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 20.11.2025 Perşembe günü, saat 14:00'te, "Bahçeli Beldesi, Şeker Mahallesi Bor Cad. Şeker Fabrikası Sit. No: 67 A Bahçeli Beldesi Bor / Niğde" adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren genel kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.