Summary Info	Olağaunüstü Genel Kurul Tescil İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	16.07.2025
General Assembly Date	12.08.2025
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.08.2025
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	KARTEPE
Address	Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehitler Caddesi No: 2

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

2 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onayladıkları hali ile, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'den 3.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları arasında 5 yıl süre ile geçerli olacak şekilde belirlenmesi amacı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması

3 - 2025 yılı içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'nde meydana gelen eksiklikler nedeni ile Yönetim Kurulunca yapılan atamaların Genel Kurul onayına sunulması

4 - T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin 09.07.2025 tarihli ve 2025/022 sayılı kararına istinaden 2024 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sınırlı güvence denetimi için ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması

5 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GK Çağrı İlan Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	GK Gündem ve Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 12 Ağustos 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Ağustos 2025 Salı günü, saat 12:00'da Ertuğrul Gazi Mah. Şehitler Cad. No : 2 Kartepe KOCAELİ adresinde toplanmıştır. Alınan kararları içeren tutanak ve ilgili diğer belgeler ektedir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.08.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 3	TTSG1.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 12 Ağustos 2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Ağustos 2025 Salı günü, saat 12:00'da Ertuğrul Gazi Mah.

Şehitler Cad. No : 2 Kartepe KOCAELİ adresinde toplanmıştır. Alınan kararları içeren tutanak ve ilgili diğer belgeler ektedir.

Söz Konusu genel kurulumuz tescil edilerek 13 Ağustos 2025 tarihli, 11392 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine saygılarımızla sunarız.