|
|
| 1 | Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN | YÖNETMEN | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 27.03.2014 10:56:43 | |
| Adres | Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3561910 |
| Faks | 212 - 3561911 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3561910 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3561911 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk |
| Karar Tarihi | 27.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 30.04.2014 10:00 |
| Adresi | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Şişli Yerleşkesi Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sok. No:46 Şişli/İSTANBUL |
| Gündem |
1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3.2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 4.2013 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 5.2013 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulunun, 2013 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8.Şirket Yönetim Kurulu' nun "Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın , 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 'Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi' olarak atanmasına" ilişkin 18.12.2013-35 tarih ve sayılı kararının görüşülmesi ve onaylanması, 9.Yönetim Kurulu üyelerinin adedinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 10.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 12.2013 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması, 13.2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 14.2013 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 15.Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikası' nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için 29.06.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilen "Ücretlendirme Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 18. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 19.Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,CRDFA(Eski),TRATPFAC91P5 | 0,1766000 | 0,15010 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPFC00028 | 0,1766000 | 0,15010 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| B Grubu,CRDFA(Eski),TRATPFAC91P5 | 0,000 | 0,00000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPFC00028 | 0,000 | 0,00000 |