|
|
| 1 | Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN | YÖNETMEN | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 30.04.2014 15:08:57 | |
| Adres | Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3561910 |
| Faks | 212 - 3561911 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3561910 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3561911 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Şirketimizin 2013 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır. |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 30.04.2014 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1.Divan Başkanlığı seçimi yapıldı.
2.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3.2013 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. 4.2013 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne oy birliği ile karar verildi. 5.2013 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosunun kabulüne oybirliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. 7.Yönetim Kurulunun, 2013 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 18.03.2014/11 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda 2013 yılında oluşan konsolide net karı'ın, ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde, ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca 05.05.2014 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.1766-TL ( net 0.1501-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 14.130.000-TL olmasına oybirliği ile karar verildi. 8.Şirket Yönetim Kurulu' nun Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın , 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 'Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi' olarak atanmasına" ilişkin 18.12.2013-35 tarih ve sayılı kararının oy birliği ile onaylanmasına karar verilmiştir. 9.Yönetim Kurulu üye adedinin 5 (beş), Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 (Üç) yıl olarak tespitine; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini beyan eden; şirket Yönetim Kurulunun 27.03.2014 tarih ve 12 sayılı kararı ile aday gösterilen Fatma BALİ'nin ve Raif BAKOVA'nın, diğer Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunmayan ve seçildikleri takdirde görevi kabul edeceklerini yazılı beyan eden; Nusret ALTINBAŞ' ın, Cemal Ufuk KARAKAYA' nın ve toplantıda hazır bulunan ve seçildiği takdirde görevi kabul edeceğini beyan eden Dilber BIÇAKÇI' nın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi. 10.Bağımsız olmayan Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 5.500-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. 11.Yönetim Kurulunca 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Yönetim Kurulunun 12.03.2014/09 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 12.Şirket yönetimince 2013 yılı içerisinde yapılan yardım ve ve bağışlara ilişkin bilgi sunuldu. 13.2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 14.2013 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi. 15.Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.03.2014-09 tarih ve sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak revize edilen ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikası' nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 16.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 17.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. 18.Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 19.Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,CRDFA(Eski),TRATPFAC91P5 | 0,1766000 | 0,1501000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETPFC00028 | 0,1766000 | 0,1501000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 05.05.2014 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |