|
|
| 1 | Nazlı Deniz SEVÜK SEKMEN | MUHASEBE MÜDÜRÜ | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 11.03.2015 15:10:24 | |
| Adres | Büyükdere Cad. No:108 Enka Binası Kat:2-3 Esentepe-İSTANBUL |
| Telefon | 212 - 3561910 |
| Faks | 212 - 3561911 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3561910 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3561911 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı |
| Karar Tarihi | 11.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 17.04.2015 10:00 |
| Adresi | İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Şişli Yerleşkesi Abide-i Hürriyet Cad. Kocamansur Sok. No:46 Şişli/İSTANBUL |
| Gündem |
1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3.2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 4.2014 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 5.2014 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması, 6.Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulunun, 2014 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 8.Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi, 9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 10.İlgili yasal mercilerden gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Ana Sözleşmenin 'Şirketin Yönetimi, Temsili Ve İlzamı" başlıklı 12. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesinin onaylanması, 11.2014 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul' un bilgisine sunulması, 12.2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 13.2014 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 15.Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi, 16.Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17.Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |