Summary Info	2018 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçlanmıştır.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	19.10.2018
General Assembly Date	22.11.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	21.11.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe- Şişli / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - Kar payı dağıtım politikası değişiklik teklifinin karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutardan nakit kar payı dağıtılması teklifinin karara bağlanması,

5 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1. Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 3. Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.10.2018-22 tarih ve sayılı toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak revize edilen ve ekte yer alan Kar Dağıtım Politikası' nın onaylanması katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. 4. Altınbaş Holding A.Ş. vekili Sn. Ömer AKGÜL tarafından verilen önergeye okundu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun, kar dağıtım teklifi görüşüldü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yazılı izin alınması durumunda; Yönetim Kurulu'nun 19.10.2018 / 23 tarih ve sayılı kararları doğrultusunda; olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutarın ekte belirtilen kar dağıtım tablosunda olduğu şekilde ana sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca dağıtılmasına, 1 TL'lik nominal değerli hisse için brüt 0.2900-TL ( net 0.2465-TL) nakit temettü ödenmesine, nakit olarak dağıtılacak toplam brüt temettünün 23.200.000,00-TL olmasına ve dağıtıma başlama tarihinin 31 Aralık 2018 tarihinden geç olmaması kaydıyla, kar dağıtım tarih, taksit adet ve taksit tutarlarının Yönetim Kurulu tarafınca belirlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu' na yetki verilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin alınmaması halinde ise; işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın yedeklerde tutulmaya devam edilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi. İlgili madde ile ilgili elektronik ortamda genel kurula katılan pay sahibi Sn. Ali DEMİRTAŞ' ın muhalefet şerhi bulunmaktadır. Şerhi aşağıdaki gibidir. "Nakdin bu zamanda çok önemli olduğu malumdur. Nakit yerine bedelsiz hisse senedi verilmesi daha iyi olmaz mıydı. Hem sığ olmaktan biraz kurtulurdu. Şirketin bir kısım hissesi halka arz edilerek derinlik sağlanmasını düşünemediniz mi. Hem kaynak sağlanır hem de şirketin tanınması ve ilgi görmesi sağlanırdı. Bu hususların şirketçe değerlendirilmesini talep ediyorum. Borsanın en ucuz şirketinden ama ilgi yok bunun nedeni araştırılarak karar alınmasını talep eder tutanaklara islenmesini rica ederim." 5. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI 2018.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yönetim Kurulu, şirketin 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 22 Kasım 2018 Perşembe günü saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.