|
Summary Info
|
2019 Yılı Olağanüstü Genel Kurulumuz Sonuçlanmıştır.
|
|
Update Notification Flag
|
Yes
|
|
Correction Notification Flag
|
No
|
|
Postponed Notification Flag
|
No
|
|
|
|
General Assembly Invitation
|
|
General Assembly Type
|
Extraordinary
|
|
Decision Date
|
01.10.2019
|
|
General Assembly Date
|
07.11.2019
|
|
General Assembly Time
|
10:00
|
|
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
|
06.11.2019
|
|
Country
|
Turkey
|
|
City
|
İSTANBUL
|
|
District
|
ŞİŞLİ
|
|
Address
|
Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul
|
|
|
|
|
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
|
|
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi
|
|
3 - Yönetim Kurulunun olağanüstü yedekler hesabında bulunan tutardan nakit kar payı dağıtılması teklifinin karara bağlanması
|
|
4 - Dilek ve temenniler
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
|
|
General Assembly Invitation Documents
|
|
Appendix: 1
|
Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - General Assembly Informing Document
|
|
|
|
|
|
Was The General Assembly Meeting Executed?
|
Yes
|
|
General Assembly Results
|
1.
Divan Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2.
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3.
Altınbaş Holding A.Ş. vekili Sn. Ömer AKGÜL tarafından verilen önergeye okundu ve katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan 14.11.2018 tarih 12509071-102.02.01-E.14200 sayılı yazı ile 2018 yılı ve öncesindeki karın dağıtımı hususu kurumun iznine bağlandığı bildirilmiştir
Bu çerçevede şirket yönetim kurulu tarafından alınan 01.10.2019/24 tarih ve sayılı nakit kar payı dağıtım kararı ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmuş fakat 07.11.2019 tarihi itibariyle kurumdan henüz bir geri dönüş yapılmamıştır.
Geçmiş yıl karlarından ayrılan, dağıtılabilir yedeklerden 20.850.000-TL' nin
tarih ve dağıtım şartları şirket Yönetim Kurulu' nun 01.10.2019/24 tarih ve sayılı kararında önerdiği şekliyle olmak kaydıyla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun yazılı iznin alınmasını müteakip dağıtılması, ilgili iznin BDDK tarafınca verilmemesi halinde işbu kar dağıtım kararının resen geçersiz kabul edilmesi ve karın yedeklerde tutulmaya devam edilmesini arz ve teklif ederim.
4.
Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler.
|
|
Decisions Regarding Corporate Actions
|
|
Dividend Payment
|
Discussed
|
|
General Assembly Result Documents
|
|
Appendix: 1
|
TUTANAK.pdf - Minute
|
|
Appendix: 2
|
HAZİRUN.pdf - List of Attendants
|
|
|
|
|
Yönetim Kurulu, şirketin 2019 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 7 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.
|