Summary Info	2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın anasözleşme değişikliğine ilişkin ilgili maddeleri tescil edilmiştir.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	30.11.2020
General Assembly Date	29.12.2020
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.12.2020
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3 - Şirket Yönetim Kurulu' nun Sn. Mehmet Adnan DABAK ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ilişkin 27.10.2020/18 ve 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararlarının görüşülmesi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin yeniden tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi

5 - Şirketimiz anasözleşmesinin 6. ve 10. maddelerinin ekteki şekilde tadil edilmesi

6 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olağanüstü Genel Kurul Çağrı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	6.Madde.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	10.Madde.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1. Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplayıcılığına Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Özgür KESKİN' ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. Şirket Yönetim Kurulu' nun Sn. Mehmet Adnan DABAK ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ilişkin 27.10.2020/18 ve 26.11.2020-21 tarih ve sayılı kararlarının görüşülmesi ve onaylanmasına karar verildi. 4. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 7.700-TL brüt ücret ödenmesine, bağımsız olmayan üyelerden Sn. Nusret ALTINBAŞ' a aylık 3.500-TL brüt ücret, Sn. Serdar ALTINBAŞ' a aylık 7.000-TL brüt ücret, Sn. Altuğ ALTINBAŞ SÜRER' e aylık 7,000-TL brüt ücret ve Sn. Haluk Levent ÜNAL' a 7.700-TL brüt ücret ödenmesine ve Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine Sn. Dilber BIÇAKÇI' ya ise ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 5. Yönetim Kurulu'nun 30.11.2020/22 tarih ve sayılı kararı, SPK' nun 11.12.2020/E-29833736-110.04.04-12652 tarih ve sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.12.2020/50035491-431.02-E-00060081545 tarih ve sayılı onayları doğrultusunda şirket Ana Sözleşmesinin ‘Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 10. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi. 6. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklar, yöneticilere teşekkür ettiler ve gelecek dönemin iyi geçmesini temenni ettiler.

Decisions Regarding Corporate Actions

Authorized Capital Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	12.01.2021

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	TADİL METNİ.pdf - Other Result Document
Appendix: 3	HAZİRUN.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz bugün tarihli toplantısında şirketin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurulu'nun 29 Aralık 2020 Salı günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde yapılmasına karar vermiştir.