|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
|
||||||||||||||||||||
|
2 - Özel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
|
||||||||||||||||||||
|
3 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. paragraflarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sitemi Tebliği'nin 11. maddesine paralel olarak kayıtlı sermaye sisteminin yönetim kurullarına verdiği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, imtiyazlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket yönetim kuruluna yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||
|
4 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. ve 7. paragrafları ile 9. paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması
|
||||||||||||||||||||
|
5 - Dilek, temenniler ve kapanış
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulumuz, Şirketin,
-
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul'un 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 10:00'da,
"Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündemler dahilinde yapılmasına karar vermiştir. |