Summary Info
Covid19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler gereği İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun ertelenmesi
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
Yes
Postponed Notification Flag
No
Reason of Correction
Covid19 salgın hastalığı sebebiyle alınan tedbirler gereği genel kurul tarihinin ertelenmesi
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Preferred Shares Special Meeting
Prefered Shares Group Info
A Grubu
Decision Date
28.04.2021
General Assembly Date
24.05.2021
General Assembly Time
10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
23.05.2021
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ŞİŞLİ
Address
Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Özel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin 4. ve 10. paragraflarının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sitemi Tebliği'nin 11. maddesine paralel olarak kayıtlı sermaye sisteminin yönetim kurullarına verdiği imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması, imtiyazlı veya nominal değerin üzerinde veya nominal değerin altında pay çıkarılması konularında Şirket yönetim kuruluna yetki verilebilmesinin sağlanmasını teminen ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması
4 - T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, 20.800.000 TL nominal değerli A Grubu imtiyazlı payların B Grubu imtiyazsız paylara dönüştürülmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin 6. ve 7. paragrafları ile 9. paragrafın devamındaki tabloda öngörülen değişikliklerin ekli tadil tasarısı ile Özel Kurul'un onayına sunulması
5 - Dilek, temenniler ve kapanış
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
imtiyazlıçağrı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
esassözleşmetadil.pdf - Article of Association Amendment Text
Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz, COVID-19 salgını nedeniyle 26.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar ve T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 26.04.2021 tarihli genelgesine istinaden; 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın aynı adreste 24 Mayıs 2021 10:30'da ve 11 Mayıs 2021 Salı günü saat 10:00'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul adresinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 yılına ait İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun aynı adreste 24 Mayıs 2021 10:00'da yapılmak üzere ertelenmesine toplantıda hazır bulunanların oy birliği ile karar vermiştir.