Summary Info	2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	14.03.2023
General Assembly Date	27.04.2023
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.04.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi

3 - 2022 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

4 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

5 - 2022 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - Yönetim Kurulunun, 2022 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - 2022 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması

11 - 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

12 - 2022 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi

15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2022 Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulu, şirketin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına karar vermiştir.