Summary Info
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
18.03.2025
General Assembly Date
29.04.2025
General Assembly Time
10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
28.04.2025
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ŞİŞLİ
Address
Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - 2024 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
4 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
5 - 2024 yılı Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulunun, 2024 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti konusunda müzakere edilmesi ve karar verilmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10 - 2024 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
11 - 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - 2024 yılı içerisinde 3.kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için şirketimizin Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve temenniler, kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
2024 Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
2024 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

1. Verilen sözlü önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Selin DURMAZ 'ın, Oy Toplama Memurluğuna Mehmet KEKİN' in ve Tutanak Yazmanlığına Enes KORKMAZ 'ın seçilmelerine katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

3. 2024 yılı kar/zarar hesapları ve şirket bilançosunun kabulü ve tasdikine katılan pay sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.

4. 2024 yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ve Kurumsal Uyum Raporunun kabul edilmesine katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

5. 2024 yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu' nun kabulüne katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin ibraları müzakere edildi ve oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Yönetim Kurulunun, 2024 mali yılında oluşan kara ilişkin kar dağıtım teklifi görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 18.03.2025-07 tarih ve sayılı kararı doğrultusunda 2024 yılında oluşan net kar' ın dağıtılmayarak, birinci tertip kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine gelecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar ödenecek aylık ücretlere ilişkin müzakereye geçildi. Sn. Dilber BIÇAKÇI' nın ücret istemediğini beyan etmesi üzerine; Sn. Dilber Bıçakçı'ya yönetim kurulu üyeliği nedeniyle ücret ödenmemesine ve diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 75.000 TL ücret ödenmesine katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulunca 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu ARTI DEĞER ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ 'nin Yönetim Kurulunun 18.03.2025-07 tarih ve sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda onaylanmasına katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetim yapacak firmanın:

Unvanı : Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali

Müşavirlik A.Ş.

Ticaret sicili numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 478894

Mersis numarası : 0396037266500018

Vergi numarası : Sarıgazi VD – 396 037 2665

Adres : Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Birlik İş Merkezi No:15 K:1

Çekmeköy-İSTANBUL

Telefon no : 0216 641 19 00

10. Şirket yönetimince 2024 yılı içerisinde yardım ve bağış yapılmadığına ilişkin bilgi sunuldu.

11. 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 36 no'lu bilanço dipnotu doğrultusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. 2024 yılı içerisinde şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotekler bulunmadığı; bu kapsamda gelir ve menfaat elde edilmediği hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ve şirketin Ücretlendirme Politikası kapsamında, Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.


14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesine katılan pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu' nun II.17.01 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği' de yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yazılı muameleler kapsamında 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

16. Dilek ve temenniler maddesine geçildi.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
05.05.2025
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2
HAZİRUN.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Yönetim Kurulu, şirketin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 29 Nisan 2025 Salı günü saat 10:30'da "Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi Büyükdere caddesi, No:147 Esentepe / İstanbul" adresinde aşağıda belirtilen gündem dahilinde yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.