Summary Info
Ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı duyurusu hk.
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
03.03.2026
General Assembly Date
30.03.2026
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
29.03.2026
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
MALTEPE
Address
Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu
Agenda Items
1 - Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının, hazır bulunanlar listesinin imzası hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - SPK'nın 17.10.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-79783 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.10.2025 tarih ve E-67300147-431.99-00115035089 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul onayına sunularak mevcut 600.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 3.600.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi,
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.11.2025 tarih ve 58/2020 Sayılı kararı ile tebliğ edilen ve Spk Bülteninde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
4 - Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göksel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 02.02.2026 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile Başaran Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı Huzur Haklarının belirlenmesi,
6 - Dilek ve görüşler,
Corporate Actions Involved In Agenda
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
DYH-OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET ÇAĞRI.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2
Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3
DYH-OÜGK VEKALET.pdf - Other Invitation Document
Additional Explanations

Şirketimizin 03.03.2026 tarihinde nisap toplanamadığından ertelenen, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 30 Mart 2026 Pazartesi günü Saat 11:00'de Centrum İş Merkezi A.Ş. Aydınevler Mahallesi Sanayi Caddesi Centrum Plaza A Blok No:3/Z01 Maltepe-İstanbul Safir Toplantı Salonu adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Duyuru Metni, Vekaletname, Esas sözleşme tadil metni ekte sunulmaktadır.

Kamuoyu ve Pay sahiplerine duyurulur.