|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
|
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
|
|
|||||||||
|
Türkçe
|
|||||||||
|
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
|
|
||||||||
|
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
|
oda_DelayedAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
|
oda_AnnouncementContentSection|
|
|
||||||||
|
oda_DecisionDate|
|
|
26/03/2026
|
|||||||
|
oda_TypeOfGeneralAssembly|
|
|
Olağan (Annual)
|
|||||||
|
oda_FiscalPeriod|
|
|
2025
|
|||||||
|
oda_Date|
|
|
26/03/2026
|
|||||||
|
oda_Time|
|
|
11:30
|
|||||||
|
oda_Address|
|
|
Büyükdere Caddesi N141 Esentepe-Şişli/İstanbul
|
|||||||
|
oda_Agenda|
|
|
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 26/03/2026 günü saat 11:30'da, Büyükdere Caddesi N141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2026 tarih ve 120331519 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Demet Bozer gözetiminde toplandı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 3.450.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 3.450.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil olunduğunun; Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı. 1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Caner GÜNİNDİ'nin, Oy Toplayıcılığı'na Sibel ÖZYAZGAN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Engin CANTÜRK'ün seçilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4. maddesini Tutanak yazmanına okuttu: Deniz Finansal Kiralama AŞ'nin 2025 yılı denetlenmiş finansal tablolarına göre oluşan 5.490.159.340-TL tutarındaki net dönem kârından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca net dönem kârından %5 oranında (ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar) 274.507.967.-TL tutarında birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılması, 5.215.651.373.-TL tutarındaki kalan net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında Şirketimiz sabit kıymetlerinin 2025 yıl sonunda yeniden değerlemeye tabi tutulması ve yapılan yeniden değerleme sonrası oluşan 1.986.770.275.-TL değer artış tutarının yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, şirketimiz bilançosunda Genel Kurul Kararı Uyarınca Ayrılan Yedek Akçe olarak oluşturulacak özel fon hesaplarında kayıt oluşturulması ve özel fon hesaplarında bulunduğu sürece sermayeye ilave edilme dışında kar dağıtımına konu edilmemesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yıl içerisinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Selim Efe TEOMAN ve Rasim ORMAN'ın ibrası ile Selim Efe TEOMAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Murat ATAY'ın, Rasim ORMAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Akın EKİCİ'nin atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Selim Efe TEOMAN'ın ibrası ile Selim Efe TEOMAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Murat ATAY'ın atamasının onaylanmasına, İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Rasim ORMAN'ın ibrası ile Rasim ORMAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Akın EKİCİ'nin atamasının onaylanmasına, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. • 2025 yılı Mart ayında görevlerinden ayrılan Derya KUMRU, Murat KULAKSIZ, Savaş ÇITAK ve Bülent TAŞAR'ın, • Görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri Recep BAŞTUĞ, Burcu ÇALIKLI, Akın EKİCİ, Ruslan ABIL, Sinan YILMAZ ve Burak KOÇAK'ın, 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu içerisinden atanan ve atanacak olan üyelere görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine, Yönetim Kurulu'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu dışından atanan veya atanacak olan üyelere aylık brüt asgari ücret tutarında brüt huzur hakkı ödenmesine, Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısında huzur hakkı ücretine tekrar karar verilene kadar geçecek süre içerisinde asgari ücrette meydana gelebilecek değişikliğin huzur hakkı ücretine de uygulanmasına ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu: "Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2026 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Plaza N27 Kat:2-3-4 Daire:54-57-59 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920-0 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası:4350303260, Mersis Numarası:0435030326000017 olan "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY Türkiye)'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 10- Gündemin 10. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 10. maddesini tutanak yazmanına okuttu: Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verildi. 11- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 11.50'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.
|
|||||||
|
oda_Minutes|
|
|
|
|||||||
|
oda_DateOfRegistry|
|
|
26/03/2026
|
|||||||
|
oda_ExplanationSection|
|
|
||||||||
|
oda_ExplanationTextBlock|
|
26.03.2026 Tarihli Olağan Genel Kurul ve ekleri.
|
||||||||