|
|
| 1 | DİKRAN ACEMYAN | GENEL MÜDÜR | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 21.05.2015 16:11:18 | |
| 2 | ALİ CAN DURAN | GENEL MÜDÜR YARD. | DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 21.05.2015 16:13:08 | |
| Adres | Hadımköy Mah.Mustafa İnan Cad.No:41 Arnavutköy/İstanbul |
| Telefon | 212 - 7714606 |
| Faks | 212 - 7714626 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 7714606 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 7714626 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı |
| Karar Tarihi | 21.05.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 17.06.2015 10:00 |
| Adresi | Cumhuriyet Cad. Harbiye/İstanbul 34367 (Hilton Istanbul Bosphorus) |
| Gündem |
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ:
1. Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi, 5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet dönemi için ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 2014 yılı faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 8. 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde, 2014 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu'nca hazırlanan kar dağıtım önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 10. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, 11. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince 2015 yılı faaliyet dönemi için teklif ettiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması, 13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi, 15. Şirketin bağış ve yardım politikası ve yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 16. Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 18. Dilek ve temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| DURDO(Eski),TRADUROF91D4 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| DURDO(Eski),TRADUROF91D4 | 0,000 | 0,00000 |