Summary Info	Genel Kurul Kararlarının Tescili hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	11.04.2025
General Assembly Date	29.05.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.05.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	SİNCAN
Address	Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Caddesi No:11 Sincan, ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

3 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6 - Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili Maddeler ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince; Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve süresinin belirlenmesi,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 24.12.2025 tarihinde dolacak olması sebebiyle yeni Yönetim Kurulu seçiminin yapılması, görev sürelerinin belirlenmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 362'inci Maddesi uyarınca söz konusu seçimin Genel Kurulun onayına sunulması

8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması

9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması

10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bilgilendirme Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Ücretlendirme Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nın ortakların ve Genel Kurul'un onayına sunulması

13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu Madde 19/5 uyarınca, 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması

14 - Şirket "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi,

15 - Şirket "Kâr Dağıtım Politikası" çerçevesinde 2024 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerimize bilgilendirme ve açıklama yapılması,

18 - Dilek, temenni ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2025 Perşembe günü saat 10:00'da Ahi Evran OSB Mah. Dağıstan Cad. No:11 Sincan ANKARA adresindeki şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet MERT'in huzurlarında yapılmış olup gündem çerçevesinde belirlenen maddeler görüşülüp onaylanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	03.06.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN LİSTESİ.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 29 Mayıs 2025 Perşembe günü saat 10:00'da Ahi Evran OSB Mahallesi Dağıstan Caddesi No: 11 Sincan ANKARA adresinde Sincan/ANKARA adresinde gerçekleştirmiş olduğu 2024 Malî Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.06.2025 tarihinde tescil edilmiş olup keyfiyet 03.06.2025 tarih ve 11344 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.