|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,
|
||||||||||||||||||||||
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
|
||||||||||||||||||||||
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
8 - Şirketimiz 2025 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
9 - Şirketimiz 2024 yılı sürdürülebilirlik güvence denetimi için, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan sürdürülebilirlik güvence denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereğince, söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
13 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2025 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
14 - Dilek ve temenniler.
|
||||||||||||||||||||||
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|