Summary Info
EPLAS 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU HAKKINDA
Update Notification Flag
No
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
08.08.2025
General Assembly Date
04.09.2025
General Assembly Time
13:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
03.09.2025
Country
Turkey
City
İZMİR
District
ÇİĞLİ
Address
10003 SOKAK NO:6 AOSB
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması,
4 - 2024 yılı faaliyet dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulunun 2024 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Şirketimiz 2025 yılı bağımsız denetimi için, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
9 - Şirketimiz 2024 yılı sürdürülebilirlik güvence denetimi için, Eren Bağımsız Denetim A.Ş. ile yapılan sürdürülebilirlik güvence denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereğince, söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması,
13 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi, onaylanması ve 2025 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi,
14 - Dilek ve temenniler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
Authorized Capital
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
EPLAS 2024 Yılı Olağan GK Çağrı Gündem Vekaletname.pdf - Other Invitation Document