Summary Info	Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	30.09.2025
General Assembly Date	04.11.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.11.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı No:10 Ümraniye İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

6 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,

7 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

8 - Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 9.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2025-2029 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması

9 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

11 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Örnek Vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ek Açıklamalar.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen toplantıda;

Ekli gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 4 Kasım 2025 Salı günü saat 11:00'de şirket merkezimiz olan Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No: 10 Ümraniye İstanbul adresinde düzenlenecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine,

Anılan genel kurul toplantısında Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için gerekli başvurunun yapılmasına, işbu yönetim kurulu kararının ve eklerinin sicilinde tescil ve ilan edilmelerine ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gereken duyuruların yapılmasına

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.