|
|
| 1 | NİLAY ACAR | HUKUK MÜŞAVİRİ | FİBABANKA A.Ş. | 07.03.2012 11:41:16 | |
| 2 | AYŞE AKDAŞ | MALİ KONTROL BÖLÜM YÖNETİCİSİ | FİBABANKA A.Ş. | 07.03.2012 11:52:39 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No: 113, Dikilitaş-Beşiktaş 34349 İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0212 381 82 00 Faks: 0212 258 37 78 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0212 381 82 12 Faks: 0212 258 37 78 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 01/03/12 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 23/03/12 |
| Saati | : | 10:00 |
| Adresi | : | Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No: 113, Dikilitaş-Beşiktaş 34349 İstanbul |
|
1. Açılış ve yoklama, 2. Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. 2011 yılı Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 4. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi, 5. 2011 yılı bilanço ve kar / zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi, 6. 2011 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden dönem karı hakkında karar alınması, 7. 2011 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin ibrasının görüşülmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin tespiti hususunda karar alınması, 9. Denetçinin seçimi ve Denetçinin ücretinin tespiti hususunda karar alınması, 10. 2011 yılı karına ilişkin olarak çalışanlara prim dağıtılması hususunun müzakere edilmesi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 12. Dilekler ve kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|