Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	NİLAY ACAR	HUKUK MÜŞAVİRİ	FİBABANKA A.Ş.	23.03.2012 12:27:05
2	ELİF ALSEV UTKU ÖZBEY	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	FİBABANKA A.Ş.	23.03.2012 14:54:03

Ortaklığın Adresi	:	Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No: 113 Dikilitaş - Beşiktaş 34349 İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0212 381 82 00 Faks: 0212 258 37 78
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Tel: 0212 381 82 12 Faks: 0212 258 37 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	07.03.2012
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	23/03/12

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Bankamızın 2011 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2012 tarihinde yapılmış olup, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 2011 yılı Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,

2. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu'nun onaylanmasına,

3. 2011 yılı bilanço ile kar ve zarar hesaplarının onaylanmasına,

4. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, 2011 yılı karının dağıtılmayarak, geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine,

5. 2011 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi'nin ayrı ayrı ibra edilmelerine,

6. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret veya huzur hakkı ödenmemesine,

7. Ahmet Hüsnü Güreli'nin Denetçi olarak görev yapmak üzere, 1 (bir) yıl müddetle seçilmesinin kabul edilmesine ve Denetçi'ye bu görevinden dolayı yıllık brüt 5.000.-TL ücret ödenmesine,

8. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, personele performans esasına göre, toplam 2,500,000 TL'nı (İkimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'nı aşmayacak tutarda brüt prim ödenmesi ve sözkonusu primin dağıtılması hususunda Genel Müdür'ün yetkili kılınmasına,

9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmalarına,


karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.