|
|
| 1 | ALPER ÇİLEKAR | Mali Kontrol/Raporlama Birim Yöneticisi | FİBABANKA A.Ş. | 11.09.2012 17:43:48 | |
| 2 | AYŞE AKDAŞ | MALİ KONTROL BÖLÜM YÖNETİCİSİ | FİBABANKA A.Ş. | 11.09.2012 17:45:36 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No: 113 Dikilitaş - Beşiktaş 34349 İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: 0212 381 82 00 Faks: 0212 258 37 78 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 0212 381 82 12 Faks: 0212 258 37 78 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 10.09.2012 |
| Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Alınan Kararlar Hakkında |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Genel Kurul Tarihi | : | 11/09/12 |
|
11.09.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirtilen hususlar görüşülmüş olup karara bağlanmıştır. Başkanlık Divanı teşkili ve Olağanüstü Genel Kurul zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesine, Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayinine, Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine, karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|