|
|
| 1 | CEREN ZEYNEP TÜZÜN ARSLAN | Avukat | FİBABANKA A.Ş. | 26.02.2013 11:29:43 | |
| 2 | GERÇEK ÖNAL | HUKUK MÜŞAVİRİ | FİBABANKA A.Ş. | 26.02.2013 11:30:59 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 Dikilitaş- Beşiktaş- İstanbul 34349 |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: (212) 381 82 12 Fax: (212) 258 38 65 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
25.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden; Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısının, T.T.K.'nun 416. maddesi gereği ilansız olarak aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 25/03/2013 tarihinde, saat 15:00'da, Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113, 34349 Dikilitaş, Beşiktaş / İstanbul adresinde toplanmasına, Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine, Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Gündemine ilişkin başlıklar aşağıda belirtilmektedir: G Ü N D E M 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2012 Yılı Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi, 3. Denetçi Raporlarının Okunması ve Müzakeresi, 4. Bilanço, Kar- Zarar (Finansal) Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin İbrası, 6. 2012 Yılı Bilançosuna Göre Tahakkuk Eden Karın Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kar ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi Hakların Belirlenmesi, 8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 9. Denetçi seçimi. 10. 2012 Yılı Bağlılık Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 11. Personele prim dağıtılması hususunun müzakere edilmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 13. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi'nin onaylanması, 14. Şirketimizde yapılan hisse devirleriyle ilgili hissedarlara bilgi verilmesi, 15. Dilekler ve kapanış. Bilgilerinize sunulur. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|