|
|
| 1 | ALPER ÇİLEKAR | MALİ KONTROL/RAPORLAMA BİRİM YÖNETİCİSİ | FİBABANKA A.Ş. | 04.11.2014 19:16:42 | |
| 2 | AYŞE AKDAŞ | MALİ KONTROL BÖLÜM YÖNETİCİSİ | FİBABANKA A.Ş. | 04.11.2014 19:19:07 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Emirhan Caddesi Barbaros Plaza İş Merkezi No:113 Dikilitaş- Beşiktaş- İstanbul 34349 |
| Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78 |
| E-posta adresi | : | hukukmusavirligi@fibabanka.com.tr |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | : | 03.11.2014 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Tarihi | : | 23.12.2014 |
| Saati | : | 11.00 |
| Adresi | : | Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş, Beşiktaş-İstanbul |
|
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. Banka Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması, 3. Dilekler ve kapanış. |
|
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan 03.11.2014 tarihli, 249 No'lu Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden;
Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun, çağrılı olarak aşağıda yazılı gündemi görüşmek üzere, 23.12.2014 tarihinde, saat 11:00'de ,Emirhan Caddesi, Barbaros Plaza İş Merkezi, No:113 Dikilitaş, Beşiktaş-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine, Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. GÜNDEM: 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, 2. Banka Esas Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması, 3. Dilekler ve kapanış. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|