|
|
| 1 | HANDE AKAY | AVUKAT | FİBABANKA A.Ş. | 19.08.2015 17:40:07 | |
| 2 | GERÇEK ÖNAL | HUKUK MÜŞAVİRİ | FİBABANKA A.Ş. | 19.08.2015 17:43:34 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 34394 Şişli-İstanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : | Tel: (212) 381 82 00 Fax: (212) 258 37 78 |
| E-posta adresi | : | hukukmusavirligi@fibabanka.com.tr |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında |
| Karar Tarihi | : | 29.07.2015 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Tarihi | : | 24.08.2015 |
| Saati | : | 11:00 |
| Adresi | : | Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:129 34394 Şişli-İstanbul |
|
1.Açılış ve yoklama, 2.Başkanlık Divanı teşkili ve Olağanüstü Genel Kurul zaptının Başkanlık Divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3.Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini, 4.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, 5.Dilekler ve kapanış. |
|
Bankamız Yönetim Kurulu tarafından alınan 29.07.2015 Tarihli ve 223 Sayılı Karara istinaden;
1.Bankamız Olağanüstü Genel Kurulu'nun, çağrısız olarak, 24.08.2015 tarihinde, saat 11:00'da Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:129, Şişli-İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına, 2.Bankamız hissedarlarının toplantıya davet edilmesine, 3.Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla, |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|