[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
Türkçe Turkish	İngilizce English
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|		Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim Notification Regarding General Assembly
oda_UpdateAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Update Notification Flag	Evet (Yes)	Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Correction Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|		Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi Date Of The Previous Notification About The Same Subject	21.02.2018
oda_DelayedAnnouncementFlag|		Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Postponed Notification Flag	Hayır (No)	Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|		Bildirim İçeriği Announcement Content
oda_DecisionDate|		Karar Tarihi Decision Date	26/03/2018	26/03/2018
oda_TypeOfGeneralAssembly|		Genel Kurul Toplantı Türü Type of General Assembly	Olağan (Annual)	Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Fiscal Period	2017
oda_Date|		Tarih Date	26/03/2018	26/03/2018
oda_Time|		Saati Time	11:30
oda_Address|		Adresi Address	Şirket Merkezi
oda_Agenda|		Gündem Agenda	21.02.2018 tarihinde ''Fibabanka Olağan Genel Kurul Toplantısı Bildirimi Hakkında'' adı altında kamuoyuna ilettiğimiz gundem maddeleri görüşülmüştür.
oda_Minutes|		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular Minutes	Aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
oda_DateOfRegistry|		Genel Kurul Tescil Tarihi Date of Registry	-	-
oda_ExplanationSection|		Açıklamalar Explanations
oda_ExplanationTextBlock|		Fibabanka A.Ş 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır; Madde 1- Toplantı Başkanı olarak Sayın Hüsnü Mustafa Özyeğin'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi, Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Gerçek Önal'ı ve Oy Toplama Memurluğu'na Hande Akay'ı görevlendirmiştir. Madde 2- Banka Yönetim Kurulu tarafından 6102 sayılı "Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlanmış ve Banka pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olan 2017 mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu; müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Madde 3 - Şirketin 2017 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu bizzat toplantıya katılan Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş . yetkilisi Müjdat Aykutluğ  tarafından okundu ve müzakereye açıldı; söz alan olmadı. Madde 4- Şirketin 2017 yılı Bilançosu ile, Kar–Zarar (Finansal) Tablolar okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu finansal tablolar oy birliği ile tasdik edildi. Madde 5- Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi;  muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylandı ve oylamaya katılanların oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oylamaya katılan ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı. Madde 6- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Bankanın 2017 yılı net karının Kanun ve Esas Sözleşme gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan safi karın  hissedarlara dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi. Madde 7- 22 Mart 2018 tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda kararda adı zikredilen Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret veya huzur hakkı  ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. Madde 8- Şirketin 2018 mali yılı için Bağımsız Denetçi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Madde 9- Şirketin 2017 yılına ait Bağlılık Raporu okundu ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya katılan ortakların oy birliği ile kabul edildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı. Madde 10- 22 Mart 2018  tarihli Ücretlendirme Komitesi'nin kararı doğrultusunda, personele performans esasına göre,  prim ödenmesi ve söz konusu primin dağıtılması hususunda Ücretlendirme Komitesi'nin  yetkili kılınması oy birliği ile karar verildi. Madde 11- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmalarına ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmelerine, T.T.K.'nın 395  ve 396 'inci maddeleri uyarınca izin verilmesine oylamaya katılan ortakların oy birliği ile karar verildi. Hissedarlardan International Finance Corporation'ın temsilcisi Ceren Özhan oylamaya katılmadı. Madde 12- Başkaca söz alan olmadığından toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.