|
|
| 1 | MEHMET NURİ GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 05.03.2015 19:55:09 | |
| 2 | SİBEL GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 05.03.2015 19:56:53 | |
| Adres | Burhaniye Mh. Doğu Karadeniz Cd. Selvilievler Sitesi No:26-4 PK:34676 Üsküdar / İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 5575790 |
| Faks | 216 - 5575707 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5575790 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5575707 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk. |
| Karar Tarihi | 05.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 06.04.2015 10:00 |
| Adresi | Burhaniye Mh. Doğu Karadeniz Cd. Selvilievler Sitesi No:26-4 PK:34676 Üsküdar / İSTANBUL |
| Gündem |
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve ortakların onayına sunulması, Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması, 9. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici ücretlerinin belirlenmesine ilişkin esasları içeren Ücret Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi, 11. Şirketimizin 2015 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi, 12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 13. İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 14. Dilek ve Temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |