|
|
| 1 | SİBEL GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 06.04.2015 15:10:53 | |
| 2 | MEHMET NURİ GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 06.04.2015 15:14:03 | |
| Adres | Burhaniye Mh. Doğu Karadeniz Cd. Selvilievler Sitesi No:26-4 PK:34676 Üsküdar / İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 5575790 |
| Faks | 216 - 5575707 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5575790 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5575707 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 06.04.2015 10:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Şirketimizin 06 Nisan 2015 günü saat 10:00'da şirket merkez adresi olan Burhaniye Mah. Doğu Karadeniz Cad. No:26/4 Selvilievler Sitesi Üsküdar/İSTANBUL adresinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1-Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi ve onaylandı. 2-2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve onaylandı. 3-Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan sürece görev yapmak üzere seçilen Yönetim kurulu üyesi genel kurulun onayına sunuldu ve onaylandı. 4-Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler. 5-Kar Dağıtım Politikası onaylandı. 2014 Yılı karından 250.000 TL'nin 10/04/2015 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi. 6- Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapıldı ve görev süreleri tespit edildi. 7-Ücretlendirme Politikası hakkında genel kurul bilgilendirildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlendi. 9-Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim firması olarak "Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."firmasının seçilmesine karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 11-İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Peşin |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| B Grubu,HDFGS(Eski),TREHEDF00017 | 0,0125000 | 0,0125000 |
| A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREHEDF00025 | 0,0125000 | 0,0125000 |
| Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi |
| 10.04.2015 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |