|
|
| 1 | MEHMET NURİ GÖKALP | Yönetim Kurulu Üyesi | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22.02.2016 13:41:45 | |
| 2 | SİBEL GÖKALP | Yönetim Kurulu Başkanı | HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 22.02.2016 13:54:28 | |
| Adres | Burhaniye Mh. Doğu Karadeniz Cd. Selvilievler Sitesi No:26-4 PK:34676 Üsküdar / İSTANBUL |
| Telefon | 216 - 5575790 |
| Faks | 216 - 5575707 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 216 - 5575790 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 216 - 5575707 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk. |
| Karar Tarihi | 22.02.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2016 10:00 |
| Adresi | Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL |
| Gündem |
1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması, 4.2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7.Şirketimizin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi, 8.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 9.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 10.Dilek ve Temenniler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |