|
|
| 1 | HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI | GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ | TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 02.03.2015 19:01:21 | |
| 2 | NERGİS GÜNER | BAŞ HUKUK MÜŞAVİRİ | TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 02.03.2015 19:04:48 | |
| Adres | Maslak Mah., Dereboyu/2 Cd., No:13, 34398 Sarıyer-İstanbul |
| Telefon | 212 - 3355335 |
| Faks | 212 - 3281328 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3355138 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3355476 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı ile İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 02.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2015 14:30 |
| Adresi | Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi NO:13 Sarıyer - İSTANBUL |
| Gündem |
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2.Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi, 4.2014 yılı finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri, 6.2014 yılı kar dağıtımı ve olağanüstü yedek akçeler konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, 7.2015 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması, 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin belirlenmesi, 10.2015 yılı finansal tabloların denetimi ile ilgili olarak, Genel Kurul'ca seçilen bağımsız denetim kuruluşu hakkında bilgi verilmesi, 11.2014 yılında yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi , 12.2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 13.Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesi'nin çalışmaları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 14.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |