|
|
| 1 | ŞÜKRAN KADANALIOĞLU | YÖNETMEN | TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 31.03.2015 18:04:40 | |
| 2 | HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI | GENEL MÜDÜR-YÖNETİM KURULU ÜYESİ | TEKSTİL BANKASI A.Ş. | 31.03.2015 18:09:06 | |
| Adres | Maslak Mah., Dereboyu/2 Cd., No:13, 34398 Sarıyer-İstanbul |
| Telefon | 212 - 3355335 |
| Faks | 212 - 3281328 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3355138 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3355476 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Tekstilbank 31/03/2015 tarihli Genel Kurul Kararları |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2015 14:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
Bankamızın 31 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;
-Banka'nın 2014 yılı finansal tabloları onaylanmıştır. -Yönetim Kurulu Üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmişlerdir. -Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde, Banka'nın 2014 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 12.515.707,07 TL'den % 5 genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, kalan 11,889,921.72 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verilmiştir. -Banka'nın 2015 yılı Kar Dağıtım Politikası onaylanmıştır. -2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Akgün Türer, İsmail Sühan Özkan, İbrahim Sencan Derebeyoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Anna Gözübüyükoğlu ve Mehmet Sedat Özkanlı seçilmişlerdir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyeleri olarak görevlendirilecek Akgün Türer'in ve İbrahim Sencan Derebeyoğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. -Banka'nın 2015 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine karar verilmiştir. -Banka'nın 2014 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmiştir. -5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, Banka tarafından 2015 yılında yapılacak bağış sınırının 100.000.-TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. - Genel Kurul toplantısı gündeminin 13. maddesi gereğince, Banka'nın Ücretlendirme Politikası ve Ücretlendirme Komitesi çalışmaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| A Grubu,TEKST(Eski),TRATEKST91N0 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRETKSB00016 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |