|
Alınan Kararlar
|
Bankamızın 05/11/2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;
-Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış izinlere göre, Ana Sözleşmemizin; "Unvan" başlıklı 2., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 38., "Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 39., "Karar Defteri" başlıklı 40., "Temsil Yetkisi" başlıklı 43., "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 44., "Sorumluluk" başlıklı 47. ve "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 48. maddelerinin, ekte yer aldığı şekilde değiştirilmesine karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu Üyeleri Xu Keen'e aylık net 32.000-TL, Gao Xiangyang'a aylık net 21.000-TL, Wang Qiang'a aylık net 18.500-TL ücret ödenmesine; Zheng Jianfeng'e ücret ödenmemesinin devamına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine (Wang Ying ve M.Hilmi Güler) ödenmekte olan ücretlerin aynen devamına , Bankacılık ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında oluşturulan Komite üyeliklerinde görev alan/alacak Yönetim Kurulu Üyeleri için ayrıca ilave ücret ödenip ödenmemesi hususu ile ödenecek ücretin miktarı konusunda Yönetim Kurulu Başkanına takdir ve tespit yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
|