|
|
| 1 | EDA ATAMER COŞKUNSU | YÖNETMEN | ICBC TURKEY BANK A.Ş. | 29.02.2016 19:34:29 | |
| 2 | ŞÜKRAN KADANALIOĞLU | YÖNETMEN | ICBC TURKEY BANK A.Ş. | 29.02.2016 19:37:37 | |
| Adres | Maslak Mah., Dereboyu/2 Cd., No:13, 34398 Sarıyer-İstanbul |
| Telefon | 212 - 3355335 |
| Faks | 212 - 3281328 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3355138 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3355670 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 31 Mart 2016 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk |
| Karar Tarihi | 29.02.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 31.03.2016 10:30 |
| Adresi | Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer- İSTANBUL |
| Gündem |
1 Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması ve müzakeresi 4 2015 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması 5 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri 6 Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kar dağıtımı konusundaki teklifinin görüşülmesi 7 2016 yılı Kar Dağıtım Politikası'nın görüşülmesi ve onaylanması 8 Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi 9 Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi gereğince Bağımsız Denetçi'nin seçimi 10 2015 yılında yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi 11 2016 yılında yapılacak bağışlar için Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi, 12 Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi, 13 SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |