Summary Info
2023 Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2023
Decision Date
22.02.2024
General Assembly Date
25.03.2024
General Assembly Time
10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
24.03.2024
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
SARIYER
Address
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi
4 - 2023 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'ndan Ayrılan Üyelerin Yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine Göre Yapılan Atamaların Onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi'nin Seçimi
11 - 2023 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi
12 - 2024 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi
13 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No'lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi
15 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Bankamızın 25.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

-Banka'nın 2023 yılı finansal tabloları onaylandı.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

-02.11.2023 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. Xiangyang GAO'nun yerine Yönetim Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 1885/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) Grubu payları temsilen atanan Sn. Qian HOU'nun, 02.11.2023 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. Peiguo LIU'nun yerine Yönetim Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 1885/02 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) Grubu payları temsilen atanan Sn. Li XIAO'nun ve 18.12.2023 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. Ying WANG'ın yerine Yönetim Kurulu'nun 18.12.2023 tarih ve 1891/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (B) Grubu payları temsilen atanan Sn. Xin ZHENG'in atamaları onaylandı.

-Banka'nın 2023 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 1.323.195.483,65 TL'nin %5'i olan 66.159.774,18 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere ayrılmasına, kalan 1.257.035.709,47 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

-25.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere, Qian HOU, Li XIAO, Jianfeng ZHENG Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Serhat YANIK ve Xin ZHENG Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine karar verildi. Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak kabul edilen Genel Müdür Vekili Chunyi ZHENG'in görevine devam ettiğine ilişkin bilgi verildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.

-Banka'nın 25.03.2024 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 01.01.2024 – 31.12.2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2024 yılında yapılacak bağış sınırının 30.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
03.04.2024
Additional Explanations

Bankamızın 25 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.