Summary Info
2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2025
Decision Date
31.03.2026
General Assembly Date
30.04.2026
General Assembly Time
10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
29.04.2026
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
SARIYER
Address
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi
4 - 2025 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyenin yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yapılan atamanın onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi'nin Seçimi
10 - 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Bağımsız Denetim Raporu Özetinin Okunması
11 - TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu Denetçi Seçiminin Onaylanması
12 - 2025 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi
13 - 2026 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi
14 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No'lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi
16 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Bankamızın 30.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

-Banka'nın 2025 yılı finansal tabloları onaylandı.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

-Banka'nın 2025 yılı net vergi sonrası bilanço zararı olması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.

-Banka'nın 30.04.2026 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2026 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.

- Banka'nın 30.04.2026 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 2026 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu denetçisi olarak Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu onaylandı.

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2025 yılında yapılacak bağış sınırının 70.000.-RMB olarak belirlenmesine karar verildi.

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
30042026_GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI_TR.pdf - Minute
Appendix: 2
hazirun_imzasız_30042026.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Bankamızın 30.04.2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanağı ekte yer almaktadır.